遵循《企业内部节造根本表率》及其配套指引的原则和其他内部节造禁锢央求（以下简称企业内部节造表率体），连结本公司（以下简称公司）内部节造轨造和评判举措，正在内部节造寻常监视和专项监视的本原上，咱们对公司2024年12月31日（内部节造评判呈文基准日）的内部节造有用性举办了评判。

　　服从企业内部节造表率系统的原则，兴办健康和有用施行内部节造，评判其有用性，并如实披露内部节造评判呈文是公司董事会的负担。监事会对董事会兴办和施行内部节造举办监视。司理层掌管结构向导企业内部节造的寻常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级处分职员确保本呈文实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并对呈文实质切实切性、凿凿性和完全性担负局部及连带法令负担。

　　公司内部节造的对象是合理确保策划处分合法合规、资产太平、财政呈文及相干音信确切完全，降低策划作用和恶果，增进杀青成长计谋。因为内部节造存正在的固有限度性，故仅能为杀青上述对象供应合理确保。另表，因为处境的转折或者导致内部节造变得不当善，或对节造计谋和序次听从的水平消重，遵循内部节造评判结果推断异日内部节造的有用性拥有肯定的危急。

　　遵循公司财政呈文内部节造庞大缺陷的认定处境，于内部节造评判呈文基准日，不存正在财政呈文内部节造庞大缺陷，董事会以为，公司已服从企业内部节造表率系统和相干原则的央求正在全豹庞大方面依旧了有用的财政呈文内部节造。

　　遵循公司非财政呈文内部节造庞大缺陷认定处境，于内部节造评判呈文基准日，公司未呈现非财政呈文内部节造庞大缺陷。

　　自内部节造评判呈文基准日至内部节造评判呈文密出日之间未发作影响内部节造有用性评判结论的身分。

　　公司服从危急导向规定确定纳入评判局限的重要单元、营业和事项以及高危急周围。纳入评判局限的重要单元包含：

　　东土惠和科技有限公司，公司持有100.00%股权，为公司全资子公司,2024年已竣工母公司吸取归并相干告示及允诺签定，吸取归并工商更改尚未竣工；东土华盛科技有限公司，公司持有100.00%股权，为公司全资子公司,2024年已竣工母公司吸取归并相干告示及允诺签定，吸取归并工商更改尚未竣工；上海东土致远智能科技成长有限公司，公司持有84.66%股权，为公司控股子公司；

　　东土科技（扬州）有限公司，公司持有61%股权，为公司控股子公司；科东（广州）软件科技有限公司，公司持有100%股权，为公司全资子公司；北京控特科技有限公司（原名北京东土旭升处分磋议有限公司），公司持有100%股权，为公司全资子公司；

　　元网节造（北京）科技有限公司，公司持有100%股权，为公司全资子公司；北京飞悦京成科技有限公司，公司持有100%股权，为公司全资子公司；德国东土科技有限负担公司（KLGSmartecGmBh），公司持有100%股权，为公司全资子公司；

　　美国东土公司（KylandCorporation），公司持有100%股权，为公司全资子公司；

　　北京东土泛联音信时间有限公司，公司持有100%股权，为公司全资子公司；北京东土元道工业科技有限公司，公司持有100%股权，为公司全资子公司；北京光亚鸿道操作编造有限公司，公司持有100%股权，为公司全资子公司。

　　纳入评判局限单元资产总额占公司归并财政报表资产总额的100%，买卖收入合计占公司归并财政报表买卖收入总额的100%。

　　遵循《中华国民共和国公公法》、《中国国民共和国证券法》等相合法令、规则、部分规章和表率性文献的央求，公司兴办了契合本身策划成长央求的法人执掌机合，职权机构、决议机构、监视机构与处分层之间权责明晰、各司其职、互相造衡、科学决议、妥洽运作。正在公公法人执掌方面，公司拟订了《公司章程》、《股东大集会事规》、《董事集会事准则》、《监事集会事准则》、《独立董事职业准则》、《总司理职业细则》、《董事会秘书职业准则》、《相干业务处分举措》等庞大规章轨造，并正在实质策划中庄重遵从实践，以确保公司表率运作，矫健成长。

　　董事会下打算谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与视察委员会四个特意委员会，离别正在各自专业周围为公司的策划成长提出专业化提议，庄正视察公司的经买卖绩，施行有用监视，为董事会确切决议供应主要参考。

　　股东大会是公司的最高职权机构，董事会是公司的决议机构，监事会是公司的监视机构。总司理对董事会掌管，通过率领、妥洽、处分、监视各部分行使策划处分职权，确保公司的寻常策划运行。各部分施行完全分娩经买卖务，处分寻常工作。

　　公司正在董事会下设立了计谋委员会，遵循《公司计谋委员会职业准则》的相干原则对公司永久成长计谋谋划举办研商并提出提议。计谋委员汇合会由主任委员纠合，不按期召开，通过郑重剖析表里部经济局面，说论公司的异日成长谋划和偏向，向公司董事会提出了公司策划成长的提议，降低了庞大投资决议的效益和决议质地，加紧了决议科学性。

　　遵循《劳动法》及相合法令规则原则，公司实行劳动合同造，对职员委派、员工培训、工资薪酬、福利保险、绩效视察、内部调动、职务升迁等举办了详明原则，并兴办了一套完好的绩效视察系统，而且杀青绩效处分视察电子化。另表，公司通过任职资历系统项目，搭筑了适合公司成长的任职资历整个框架，稳步饱动大领域任职资历认证、绩效系统优化和员工薪酬系统优化。公司延续完善人才引进、培植、选拔、任用及评判机造，加大了高级人才的引进力度，将价格观、向导力及专业胜任才具行为选拔和聘请的主要按照，加强员工培训培植，不停晋升公司人力资源归纳处分水准。

　　公司高度珍视实行社会负担，服从国度质地太平处分系统的央求，连结公司实质处境，庄重节造产物德地，真实做到经济效益与社会效益、短期甜头与好久甜头、本身成长与社会成长互相妥洽，杀青企业与员工、企业与社会、企业与境况的矫健、协和成长。

　　公司极力于工业互联网焦点硬件及软件时间的研发、分娩与发售，驻足自立可控、太平可托，正在工业创造、能源电力、交通、石油化工、冶金、防务、都会本原方法等周围，杀青工业互联网的自有焦点时间的行业使用，打造互联网化的新型工业生态链。兴办了“相信、活跃、进修、自省”的企业价格观，并通过培训、考评的多种体例向员工通报企业文明。企业文明的摆设补充了公司的固结力，为公司永久矫健的成长供应了心灵保险。

　　公司订定了《内部节造处分轨造》、《对表投资处分轨造》、《召募资金应用途分举措》、《集团资金处分轨造》等资金处分轨造，延续加强资金聚会管控。

　　2024年，公司遵循成长计谋和急速成长的需求，延续完好庄重的资金授权、核准、审验等相干处分轨造。长远营业端管控资金危急，加大应收账款接收力度。

　　精确筹资、投资、营运等各合头的职责权限和岗亭分手央求，落实负担根究轨造，确保资金太平和有用运转。

　　公司拟订了《固定资产处分轨造》、《存货处分轨造》等一系列资产处分的内控轨造。兴办了精确的固定资产处分岗亭负担造，精确了相干部分和岗亭的职责权限，确保管束固定资产营业的不相容岗亭互相分手、限造和监视。固定资产采购申请由应用部分遵循预算编造，采购部分掌管询价和招标，应用部分和行政部分掌管采购固定资产的验收和保管，财政部分掌管管束采购金钱的支出。

　　公司兴办存货处分岗亭负担造，精确内部相干部分和岗亭的职责权限，真实做到不相容岗亭互相分手、限造和监视。仓储部分详明记实存货入库、出库及库存处境，做到存货记实与实质库存相符，并按期与财会部分、存货处分部分举办查对。公司兴办了存货月度、季度盘货清查处分，核查存货数目，年度完毕发展周到盘货清查，盘货清查结果变成书面呈文。

　　公司对品牌、牌号、专利、专有时间等无形资产的处分，分类拟订无形资产处分举措，落实无形资产处分负担造，增进无形资产有用运用，足够阐发无形资产对晋升企业焦点比赛力的效用。

　　公司加紧各项资产处分，周到梳理资产处分流程，真实选取有用程序加以鼎新，不停降低企业资产处分水准。

　　公司拟订了《采购节造序次》、《供应商处分序次》、《采购付款处分轨造》等轨造，兴办了采购与付款营业的岗亭负担造，精确相干部分和岗亭的职责、权限，确保管束采购与付款营业的不相容岗亭互相分手、限造和监视。采购申请由分娩策划部分遵循月度分娩策划编造，采购部分掌管询价和招标，质检部和行政部分掌管采购物资的验收，库房部分掌管采购物资的保管，财政部分掌管管束采购金钱的支出。

　　公司兴办了精确的发售与收款营业岗亭负担造，精确了相干部分和岗亭的职责权限，确保办剃头售与收款营业的不相容岗亭互相分手、限造和监视。客户信用评估由公司商务部管束，发售计谋由市集部拟订、发售部掌管实践。发售营业记实由财政部分担束，庄重原则并实践了相干档案、材料的接触权限。

　　公司遵循实质必要，连结研发策划，提出研商项目立项申请，发展可行性研商，编造可行性研商呈文。研商项目服从原则的权限和序次举办审批，庞大研商项目报经董事会审议决议。审批经过中，重心眷注研商项目增进企业成长的需要性、时间的进步性以及成效转化的可行性。

　　公司对研商经过的处分，合理装备专业职员，庄重落实岗亭负担造，确保研商经过高效、可控。公司跟踪查抄研商项目希望处境，评估各阶段研商成效，供应足够的经费声援，确保项目定期、保质竣工，有用规避研商凋谢危急。

　　公司兴办研商成效回护轨造，加紧对专利权、非专利时间、贸易隐藏及研发经过中变成的各样涉密图纸、序次、材料的处分，禁止无合职员接触研商成效。

　　公司非常珍视研发职业，连结市集开垦和时间提高央求，科学拟订研发策划，加强研发全经过处分，表率研刊行径，增进研发成效的转化和有用运用，不停晋升企业自立更始才具。

　　公司服从《中华国民共和国管帐法》、《企业管帐准绳》及相合原则，连结本公司实质订定了《财政处分轨造》与《财政管帐核算举措》。其实质包含财政管帐计谋、财政预算、本钱核算、资金节造、资产处分、管帐呈文等处分原则，表率了公司的管帐核算和财政处分，确切完全地记实了公司管帐音信，确保了按期呈文中财政数据的实时有用与确切牢靠，加紧了公司财政监控力度，确保公司资产的应用作用和太平性。2024年延续加紧财政呈文音信编造摆设，加紧相干方往复自愿查对，降低归并呈文作用和凿凿性。

　　公司拟订《预算处分轨造》、《资金预算处分细则》等预算处分原则，公司兴办和完好预算编造职业轨造，精确编造按照、编造序次、编造举措等实质，确保预算编造按照合理、序次适合、举措科学，避免预算目标过高或过低。

　　公司遵循成长计谋和年度分娩策划策划，归纳探求预算期内经济计谋、市集境况等身分，服从上下连结、分级编造、逐级汇总的序次，编造年度周到预算。

　　公司加紧资金收付的预算节造，实时结构资金收入，庄重节造资金支出，调度资金收付平均，提防支出危急。关于超预算或预算表的资金支出，实行庄重的审批轨造。

　　公司的《公司章程》、《相干业务处分举措》、《合于表率与相干方资金往复的处分轨造》、《股东大集会事准则》、《董事集会事准则》和《独立董事职业准则》，离别从差其余角度对相干业务决议做出了比力完全的轨造安置。通过上述轨造的原则，公司最大范围的裁汰了相干业务量，对实质发作的相干业务服从公然、公正、平允的规定，最大范围的回护投资者的甜头。

　　公司拟订了《音信披露处分举措》、《公司庞大音信内部呈文轨造》、《公司表部音信报送和应用途分轨造》、《公司特定对象来访宽待处分轨造》、《公司底细音信知爱人处分轨造》和《公司年报音信披露庞大错误负担根究轨造》，对庞大音信的局限和实质、音信披露的音信搜罗和内部呈文机造做出精确原则。

　　公司不停加紧内部呈文处分，周到梳理内部音信通报经过中的虚亏合头，兴办科学的内部音信通报机造，精确内部音信通报的实质、保密央求及密级分类、通报体例、通报局限以及随处分层级的职责权限等，增进内部呈文的有用运用，足够阐发内部呈文的效用。

　　公司绝顶珍视音信编造正在内部节造中的效用，遵循内部节造央求，连结结构架构、营业局限、地区漫衍、时间才具等身分，拟订音信编造摆设整个谋划，加大加入力度，有序结构音信编造拓荒、运转与保护，优化处分流程，提防策划危急，周到晋升企业今世化处分水准。公司指定特意机构和职员对音信编造筑方法行归口处分，精确相干单元的职责权限，兴办有用职业机造。2024年竣工了CRM、SRM、MES编造上线，杀青发售、采购、研发、创造等营业举止圭表化及数据化，为人才评判供应数字按照；交付可服从营业和处分理需求装备的营销、采购、创造数字化看板，发轫杀青图形化KPI闪现、结果剖析等性能，辅帮决议者理解策划处境和潜正在危急。

　　重心眷注的高危急周围重要包含：成长计谋、采购营业、发售营业、研商与拓荒、资金处分、资产处分、财政呈文等。

　　上述纳入评判局限的单元、营业和事项以及高危急周围涵盖了公司策划处分的重要方面，不存正在庞大脱漏。

　　公司按照企业内部节造表率系统及《公公法》、《证券法》、《企业内部节造根本表率》和《企业内部节造使用指引》，结构发展内部节造评判职业。

　　公司董事会遵循企业内部节造表率系统对庞大缺陷、主要缺陷和普通缺陷的认定央求，连结公司领域、行业特性、危急偏好和危急接受度等身分，辨别财政呈文内部节造和非财政呈文内部节造，研商确定了合用于本公司的内部节造缺陷完全认定圭表。公司确定的内部节造缺陷认定圭表如下：

　　——主要营业缺乏轨造节造或编造性失效,且缺乏有用的赔偿性节造；——中高级处分职员和高级时间职员流失紧要；

　　遵循上述财政呈文内部节造缺陷的认定圭表，呈文期内公司不存正在财政呈文内部节造庞大缺陷、主要缺陷。

　　遵循上述非财政呈文内部节造缺陷的认定圭表，呈文期内未呈现公司非财政呈文内部节造庞大缺陷、主要缺陷。

　　公司现有的内部节造轨造根本顺应公司处分的央求，也许对编造确切、平允的财政报表供应合理的确保，并对公司各项营业举止的矫健运转及国度相合法令规则和公司内部规章轨造的贯彻实践供应合理确保。

　　内部节造应该与公司策划领域、营业局限、比赛情景和危急水准等相顺应，并跟着表里境况转折实时调理。2024年公司延续加紧企业文明摆设和营业整合,进一步完好了公司内部节造执掌轨造，修订《独立董事年报职业轨造》并拟订了《证券投资处分轨造》。异日，公司将延续完好内部节造轨造，优化营业流程，延续鼎新内部节造系统，加紧内部节造轨造实践力度，表率内部监视查抄，对呈现的缺陷实时举办整改，进一步提防和节造危急，增进公司矫健、可延续成长。